Thứ Ba, 25/02/2014 - 18:45
Bà Rịa - Vũng Tàu:
(Dân trí) - Nhận tiền góp vốn gần 400 tỷ đồng của hàng trăm người nhưng “bộ sậu” của Công ty địa ốc An Khang, trong đó có nữ đại gia “nổi tiếng” ở TP biển Vũng Tàu là Ngô Thị Minh Phượng đã chi tiêu cá nhân, không giao nền cho nhà đầu tư như cam kết.
>> Bắt Trưởng phòng TN&MT Vũng Tàu và Chủ tịch HĐTQ địa ốc An Khang
|
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
|
Đây
là những nhà đầu tư đã đóng tiền cho công ty An Khang trong dự án
Metropolitan với số tiền từ 1 đến 2 tỷ đồng. Theo hợp đồng, chủ đầu tư
cam kết đến tháng 6/2013 sẽ bàn giao nền. Tuy nhiên, đến nay dự án bị
ngưng trệ, người chiếm giữ tiền thì đã vướng vào lưới pháp luật nên
nhiều người dân góp vốn đầu tư tỏ vẻ lo lắng.
Đến
hôm nay, vụ lừa đảo tại dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp
Metropolitan tại phường 11, TP Vũng Tàu do công ty An Khang làm chủ đầu
tư đã xác định được 285 bị hại. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham
nhũng – C48 Bộ Công an đã cử lực lượng đến trụ sở công ty làm việc và
nhận đơn tố cáo của người dân.
Nữ đại gia Minh Phượng lúc bị bắt
Ngoài
ra, công ty An Khang cũng đã bán 47 nền đất ở chồng lấn vào vị trí đất ở
của 6 hộ dân đang sử dụng, 9 nền đất đang thế chấp tại ngân hàng, 32
nền đất công ích của Nhà nước.
Liên
quan đến vụ án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam
4 bị can gồm, Nguyễn Trung Quốc (40 tuổi), Quyền Giám đốc Văn Phòng
Đăng ký sử dụng đất TP Vũng Tàu; Đỗ Thùy Linh (31 tuổi, con gái bà
Phượng), Tổng giám đốc; Vương Quốc Hải (36 tuổi) Phó Tổng Giám đốc công
ty An Khang; Trần Quý Dương (36 tuổi), thành viên HĐQT công ty An Khang.
Ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng TNMT TP Vũng Tàu cũng bị bắt vì liên quan trọng dự án của bà Phượng
Theo
kết quả điều tra ban đầu, bà Ngô Thị Minh Phương (Chủ tịch HĐQT công ty
An Khang) chiếm hưởng 88 tỷ đồng, bà Phượng đã mang 20 tỷ đồng mua nhà ở
Singapore. Trần Quý Dương chiếm hưởng trên 100 tỷ đồng.
Đối
với Vương Quốc Hải và Đỗ Thùy Linh, mặc dù nại rằng chỉ thực hiện theo
chỉ đạo của bà Phượng, song Cơ quan điều tra khẳng định hai bị can này
liên quan đến việc trực tiếp ký 283 hợp đồng nên phải chịu trách nhiệm
hình sự.
Còn
Nguyễn Trung Quốc là cán bộ thụ lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng
đất đã ký đề xuất cho phép chuyển mục đích mặc dù biết hồ sơ tiếp nhận
không đầy đủ và hợp lệ, sử dụng đất trái quy định của pháp luật, làm Nhà
nước thất thu trên 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất.
Vũ
Quốc Tuấn, với vai trò là Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, là người
đã tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật dẫn đến việc gây
thất thoát của nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế cũng đã bị bắt cùng
ngày 21/2 với bà Ngô Thị Minh Phượng.
Dự án Metropolitan "ngâm" tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư
Đến
nay, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định dừng thực hiện dự
án Metropolitan nên không còn khả năng bàn giao nhà cho khách hàng.
Theo
Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án Metropolitan được chủ đầu tư là
công ty An Khang công bố rộng 43 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2012,
dự án trên chỉ có 1,5 ha thuộc quyền sử dụng hợp pháp. Diện tích còn
lại chỉ mới ở mức độ thỏa thuận góp vốn, chưa thuộc quyền sở hữu đúng
pháp luật của công ty An Khang.
Ngoài
ra, vốn pháp định của công ty là 250 tỷ đồng nhưng ở thời điểm năm
2011, công ty này chỉ có 110 tỷ đồng đóng góp từ các cổ đông. Như vậy,
với dự án giá trị hơn 1.500 tỷ đồng Metropolitan thì công ty An Khang
hoàn toàn không có đủ vốn theo quy định.
Sau
đó, công ty An Khang đã ký hợp đồng nhận góp vốn với khách hàng gần 160
tỷ đồng, tính đến tháng 10/2012. Theo kết quả thanh tra, một số khoản
thu từ hợp đồng huy động vốn của khách hàng công ty đã không báo cáo, có
biểu hiện huy động vốn sai…
Công Quang
